¿Quieres designar un oficial de cumplimiento e implementar la normativa LAFT a tu negocio de casa de préstamos y empeño en el Perú?
En MEP (MiEmpresaPropia) te acompañaremos en el proceso de la implementación del sistema de prevención de lavado de activos (Normativa LAFT) y como designar un oficial de cumplimiento para negocio de casa de préstamos y empeño.
Ya son más de 1,800 empresas asesoradas y más de 14,000 nuevos emprendedores capacitados en los últimos 21 años, entre las cuales forman parte exitosas casas de préstamo y empeño de todas las partes del Perú.
Si quieres conocer cómo te podemos ayudarte en tu negocio de casa de préstamos y empeño puedes contactar al correo: info@mep.pe, llamar o escribir a los números/WhatsApp 992 788 782 / 982 129 871
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ASESORÍA INICIAL GRATUITA
Queremos saber cuales son tus necesidades, dudas o consultas sobre tu negocio y nuestros servicios de casas de préstamos y empeño. Es por ello que queremos agendar una asesoría gratuita para poder escucharte y personalizar una propuesta de nuestros servicios que vaya acorde a los que estás buscando.
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Servicios de Implementación de Normativa LAFT para Empresa de Préstamo y Empeño en el Perú
1. SERVICIO DE DESIGNACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA EMPRESA DE PRÉSTAMOS Y EMPEÑO
Inversión: Desde S/ 5,000 soles
● Revisión y elaboración documentaria laboral y legal del Oficial de Cumplimiento.
● Trámites de Aperturas de Cuentas e Inscripciones al Sistema SISDEL de la UIF/SBS.
● Desarrollo y personalización de Carta de solicitud y/o exoneraciones para la designación
del Oficial de Cumplimiento.
● Desarrollo y personalización de Declaraciones Juradas requeridas para la designación
del Oficial de Cumplimiento.
● Desarrollo y personalización de Anexos requeridos para la designación del Oficial de
Cumplimiento.
● Evaluación y elaboración de expediente del Oficial de Cumplimiento para presentar ante
la UIF PERÚ/SBS.
● Elaboración y personalización documentaria de la contratación y/o registro del Oficial de
Cumplimiento.
● Revisión e ingreso de información y documentación sobre la Designación del Oficial de
Cumplimiento en el Sistema SISDEL de la UIF/SBS.
● Capacitación del proceso y registro de designación/baja del Oficial de Cumplimiento
principal y alterno en los Sistemas Aplicables de la UIF-PERÚ/SBS.
2. SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS PARA EMPRESA DE PRÉSTAMOS Y EMPEÑO.
Inversión: Desde S/ 5,000 soles
● Elaboración personalizada de Flujogramas de los Procesos Operativos Críticos
del Negocio para la Evaluación de LA/FT.
● Desarrollo y personalización de Manuales y código de ética alineados a la
normativa regulatoria de la UIF-PERÚ/SBS sobre el Sistema de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (SPLAFT) con alcance a los
socios, trabajadores, proveedores, clientes, entre otros.
● Desarrollo y personalización de plantillas, formatos, anexos, declaraciones
juradas, listas de verificación, entre otros complementarios a los
Manuales/Código de ética del SPLAFT.
● Desarrollo y personalización de las capacitaciones anuales en materia del
SPLAFT.
● Desarrollo, personalización y capacitación en el Registro de Operaciones (RO) así
como la identificación de Operaciones Inusuales (OI) y Operaciones Sospechosas
(OS) de acuerdo a los umbrales normativos para su debido reporte ante la
UIF-PERÚ/SBS.
● Elaboración personalizada del Procedimiento y Formatos requeridos para
Prevenir, Detectar y Comunicar a la UIF-Perú, las Operaciones Sospechosas que
estén presuntamente vinculadas al LA/FT a través de un Reporte de Operaciones
Sospechosas (ROS).
● Elaboración de Presentación(es) para la Capacitación en materia de Prevención
y Detección de LA/FT. Elaboración de Formatos y Declaraciones Juradas
requeridos.
● Elaboración de Contratos y Declaraciones Juradas para Colaboradores,
Accionistas, Proveedores y Clientes con respecto al cumplimiento Sistema de
Prevención de LA/FT.
● Desarrollo, personalización y capacitación para la presentación del Informe
Anual de Oficial de Cumplimiento (IAOC)
● Capacitación en el uso de las Plataformas y Sistemas de Declaración de la
UIF-PERÚ/SBS.
Asimismo, para desarrollar tu empresa de préstamos y empeño te presentamos nuestros otros servicios, que en base a nuestra experiencia y años gestionando proyectos en el Perú, consideramos debes contemplar para tu negocio:
3. OTROS SERVICIOS PARA CREAR Y GESTIONAR TU CASA DE PRÉSTAMOS Y EMPEÑO EN EL PERÚ
- SERVICIOS DE FORMALIZACIÓN PARA NEGOCIOS DE PRÉSTAMOS Y EMPEÑO
- SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS PARA CASAS DE PRÉSTAMOS Y EMPEÑO (PROGRAMA EMPRENDE)
- SERVICIOS DE GESTIÓN Y COBRANZA PARA EMPRESAS DE PRÉSTAMOS Y EMPEÑO
- SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVA LAFT PARA EMPRESA DE PRÉSTAMOS Y EMPEÑO (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO) (Se encuentra en el presente artículo).
- SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE FONDOS PARA EMPRESAS DE PRÉSTAMOS Y EMPEÑO
¡Te esperamos!
