Si te interesa implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SPLA) para cumplir con la normativa de la SBS y la UIF para una empresa de préstamos y casa de empeño en el Perú, en MEP, ofrecemos asesoría integral para diseñar, implementar y monitorear este sistema.

El sector financiero, especialmente las empresas de préstamos y empeño, está altamente regulado para evitar delitos financieros como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LAFT). La normativa vigente exige que estas empresas implementen un Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SPLA) para garantizar la transparencia de sus operaciones y reducir riesgos legales y reputacionales. En MEP, ofrecemos un servicio integral de asesoría para la implementación de este sistema, asegurando que su empresa cumpla con todas las exigencias regulatorias y operativas.

En MEP, ya tenemos más de 2.800 empresas asesoradas y más de 14.000 emprendedores capacitados en los últimos 21 años que han confiado en nosotros para asesorar y gestionar sus negocios.

Si quieres conocer cómo te podemos brindar asesoramiento para implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos para una empresa de préstamos y empeño en el Perú, puedes contactar al correo: info@mep.pe, llamar o escribir a los números/WhatsApp 992 788 782 / 982 129 871

 Inicia un chat directo por WhatsApp: https://wa.me/51992788782 ó https://wa.me/51982129871
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 ASESORÍA INICIAL GRATUITA

Queremos saber cuales son tus necesidades, dudas o consultas sobre tu negocio y nuestros servicios de asesoramiento para implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos para una empresa de préstamos y empeño en el Perú. Es por ello, que queremos agendar una asesoría gratuita para poder escucharte y personalizar una propuesta de nuestros servicios que vaya acorde a los que estás buscando.

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SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PARA EMPRESA DE PRÉSTAMOS Y EMPEÑO

• Elaboración personalizada de Flujogramas de los Procesos Operativos Críticos del Negocio para la Evaluación de LA/FT.

• Desarrollo y personalización de Manuales y código de ética alineados a la normativa regulatoria de la UIF-PERÚ/SBS sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (SPLAFT) con alcance a los socios, trabajadores, proveedores, clientes, entre otros.

• Desarrollo y personalización de plantillas, formatos, anexos, declaraciones juradas, listas de verificación, entre otros complementarios a los Manuales/Código de ética del SPLAFT.

• Desarrollo y personalización de las capacitaciones anuales en materia del SPLAFT.

• Desarrollo, personalización y capacitación en el Registro de Operaciones (RO) así como la identificación de Operaciones Inusuales (OI) y Operaciones Sospechosas (OS) de acuerdo a los umbrales normativos para su debido reporte ante la  UIF-PERÚ/SBS.

• Elaboración personalizada del Procedimiento y Formatos requeridos para Prevenir, Detectar y Comunicar a la UIF-Perú, las Operaciones Sospechosas que estén presuntamente vinculadas al LA/FT a través de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).

• Elaboración de Presentación(es) para la Capacitación en materia de Prevención y Detección de LA/FT. Elaboración de Formatos y Declaraciones Juradas requeridos.

• Elaboración de Contratos y Declaraciones Juradas para Colaboradores, Accionistas, Proveedores y Clientes con respecto al cumplimiento Sistema de Prevención de LA/FT.

• Desarrollo, personalización y capacitación para la presentación del Informe Anual de Oficial de Cumplimiento (IAOC)

• Capacitación en el uso de las Plataformas y Sistemas de Declaración de la UIF-PERÚ/SBS.