Introducción:
Las empresas de préstamos y empeño forman parte de un sector altamente sensible al riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), por lo que en el Perú están sujetas a exigencias normativas cada vez más estrictas. Cumplir con la normativa LAFT en una empresa de préstamos y empeño no solo es una obligación legal, sino también una condición clave para operar de manera sostenible, generar confianza y evitar sanciones administrativas y penales. En MEP (MiEmpresaPropia) brindamos servicios de implementación de normativa LAFT para empresas de préstamos y empeño, acompañando a los negocios en marcha en la adecuación de sus procesos, políticas y controles internos conforme a la regulación vigente.
Si quieres conocer nuestros servicios para implementar correctamente la normativa LAFT en una empresa de préstamos y empeño puedes contactar al correo: info@mep.pe, llamar o escribir a los números/WhatsApp 992 788 782 / 982 129 871
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ASESORÍA INICIAL GRATUITA
Queremos saber cuales son tus necesidades, dudas o consultas sobre tu negocio y explicarte nuestros servicios para implementar correctamente la normativa LAFT en una empresa de préstamos y empeño. Es por ello, que queremos agendar una asesoría gratuita para poder escucharte y personalizar una propuesta de nuestros servicios que vaya acorde a los que estás buscando.
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Servicios para implementar correctamente la normativa LAFT en una empresa de préstamos y empeño.
1. DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO LAFT
Toda implementación efectiva parte de un diagnóstico claro. En MEP apoyamos en la evaluación de la situación actual de la empresa frente a la normativa LAFT, identificando brechas, riesgos y oportunidades de mejora para lograr un cumplimiento adecuado y ordenado.
2. DISEÑO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS LAFT
Las políticas internas son la base del sistema de prevención. Ayudamos en la elaboración y adecuación de políticas, manuales y procedimientos LAFT, alineados al tamaño, operaciones y nivel de riesgo de la empresa de préstamos y empeño.
3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LAFT
Cada operación implica distintos niveles de riesgo. Brindamos asesoría para la identificación, evaluación y clasificación de riesgos LAFT, considerando clientes, operaciones, productos y zonas geográficas, con un enfoque práctico y preventivo.
4. IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES Y REGISTROS OBLIGATORIOS
El cumplimiento exige controles efectivos y registros adecuados. Apoyamos en la implementación de mecanismos de debida diligencia, conservación de información, monitoreo de operaciones y reportes exigidos por la normativa vigente.
5. CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO
La normativa LAFT requiere conocimiento y seguimiento constante. Acompañamos a la empresa mediante capacitaciones al personal y asesoría continua, fortaleciendo la cultura de cumplimiento y asegurando la correcta aplicación de los procedimientos establecidos.
