Introducción:
Las casas de préstamos en el Perú forman parte de un sector altamente sensible al riesgo operativo, financiero y reputacional, especialmente frente a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Contar con sistemas de control interno y un adecuado cumplimiento de las obligaciones PLAFT no solo es una exigencia normativa, sino una herramienta estratégica para proteger el negocio, generar confianza y asegurar su continuidad. En MEP – MiEmpresaPropia, brindamos un servicio de asesoría especializada para la implementación de sistemas de control interno y cumplimiento PLAFT, ayudando a las casas de préstamos a estructurar procesos claros, políticas internas y mecanismos de prevención alineados a la regulación vigente y a las buenas prácticas del sector.
Si quieres conocer nuestros servicios servicios para implementar sistemas de control interno y cumplimiento PLAFT en una casa de préstamos en Perú, puedes contactar al correo: info@mep.pe, llamar o escribir a los números/WhatsApp 992 788 782 / 982 129 871
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ASESORÍA INICIAL GRATUITA
Queremos saber cuales son tus necesidades, dudas o consultas sobre tu negocio y explicarte nuestros servicios para implementar sistemas de control interno y cumplimiento PLAFT en una casa de préstamos en Perú. Es por ello, que queremos agendar una asesoría gratuita para poder escucharte y personalizar una propuesta de nuestros servicios que vaya acorde a los que estás buscando.
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Servicios para implementar sistemas de control interno y cumplimiento PLAFT en una casa de préstamos en Perú
1. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RIESGOS PLAFT
Iniciamos con una evaluación integral de la situación actual de la casa de préstamos, analizando sus procesos operativos, flujos de dinero, tipos de clientes y nivel de exposición a riesgos PLAFT. Identificamos brechas, debilidades y oportunidades de mejora, brindando a la empresa una visión clara de su nivel de cumplimiento y de los riesgos que debe gestionar.
2. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Asesoramos en la estructuración de un sistema de control interno adecuado al tamaño y modelo de negocio de la casa de préstamos. Esto incluye la definición de funciones, responsabilidades, segregación de tareas y mecanismos de supervisión. Desde MEP acompañamos el diseño de procesos que permitan un control efectivo y ordenado de las operaciones diarias.
3. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PLAFT
Apoyamos en la elaboración e implementación de políticas internas y procedimientos específicos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Orientamos en la correcta identificación y conocimiento del cliente, el monitoreo de operaciones y el manejo de alertas, asegurando que la empresa cuente con lineamientos claros y aplicables en la práctica.
4. CAPACITACIÓN Y CULTURA DE CUMPLIMIENTO
Asistimos en la capacitación del personal clave de la casa de préstamos, fortaleciendo la cultura de control interno y cumplimiento PLAFT. Nuestro enfoque busca que el equipo comprenda la importancia de estos sistemas, sepa cómo aplicarlos y actúe de manera preventiva frente a situaciones de riesgo.
5. ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
Desde MEP brindamos acompañamiento continuo durante la implementación de los sistemas de control interno y cumplimiento PLAFT, apoyando en el seguimiento y ajuste de los procesos definidos. De esta manera, la casa de préstamos logra un sistema funcional, sostenible y alineado a las exigencias regulatorias y operativas del sector.
